Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 23.11.2020/Paragraf 79

5658/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 79

§ 79

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

Käsittely 

Päätös

Selostus Yhtymäkokous

 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 8.12.2020 kello 11.00 alkaen.   

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki 86,89 osuutta

Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta

Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta

Omnian tarkastuslautakunnan varajäsen Camilla Lindy on ilmoittanut eroavansa tehtävistä tultuaan valituksi Omniaan opettajaksi. Uudenmaan Vihreät ry esittää nimettäväksi hänen tilalleen Peppi Seppälän. Uusi varajäsen esitetään valittavaksi nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti.

2. Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 esittämiin havaintoihin

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuteen sekä tavoitteiden asettamiseen, toiminnan seurantaan sekä mittaamiseen. Yhtymähallituksen antama vastine sekä siihen liittyvät toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vastaavat hyvin tarkastuslautakunnan tekemiin havaintoihin. Vastine on kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalla § 5.

3. Kuntayhtymän talousarvio 2021 sekä taloussuunnitelma

Omnian talousarvio sekä taloussuunnitelma pohjaa "Kestävän tulevaisuuden tiekartta"-suunnitelmaan, joka ohjaa Omnian kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. Suunnitelmaan perustuen talousarviossa on esitetty vuodelle 2021 tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin: Asiakas- ja suoritemäärät kasvavat, Vaikuttavuus paranee ja Oppimis- ja työympäristöt uudistuvat.

Vuoden 2021 osalta valtionosuusrahoituksen ennakoidaan pysyvän nykytasolla. Strategisena päämääränä on saavuttaa talouden tasapaino vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2020 kuntayhtymän talous on kehittynyt suunnitellusti, joten edellytykset talousarviotavoitteen saavuttamiselle ovat olemassa. Vuoden 2020 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen n. 959 000 euroa, joka on n. 2 milj. euroa parempi kuin edellinen tilinpäätös.

Tavoitteena on kasvattaa hallitusti valtionosuusrahoitteisen koulutuksen volyymia ja varmistaa, että erillisrahoitusta pystytään hyödyntämään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hankerahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Vuoden 2021 toimintatuloiksi arvioidaan 80,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 77,6 milj. euroa. Vuoden 2021 toimintakulut ovat 77,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 75,7 milj. euroa. Toimintakate nousee vuonna 2021 n. 3 milj. euron tasolle, joka vastaa poistojen määrää. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tulostavoite on 8 000 euroa positiivinen. Mikäli opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai kustannuskehitys ei toteudu suunnitellusti, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä uudelleen arvioimaan.

  Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät investointimäärärahat liittyvät Finnsin toimipisteen perusparannushankkeeseen sekä nikkariverstaan siirtoon Kuusiniemen kiinteistöön. Suunnitelmavuosien investointimäärärahat kohdentuvat Kivenlahden uudisrakennushankkeeseen sekä kiinteistöjen kuntokartoitusten ja kuntotutkimusten perusteella eri toimipisteiden perusparannushankkeisiin. Suunnitelmavuosien investoinnit pystytään kattamaan kassavaroilla ilman lainarahoitusta.

Päätöshistoria