Dynasty informationsservice
Esbo stad RSS Sökning

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Sökning

Rubrik
Text
De nyaste
De äldsta
Med datum
Med rubrik
 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 11.10.2021/Paragraf 76

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  4  Omistajan päätös, Espoon Elä ja Asu Oy 11.10.2021

10598/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 76

 

 

§ 76

Omistajan päätös Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämisestä sekä heille maksettavista palkkioista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1
Valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat seitsemän jäsentä:
Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta
Kristiina Mustakallio, Kok.
Helena Haapsaari, SDP
Joni Raatikainen, PS  
Gustav Båsk, RKP

2
Valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen

3
Vahvistaa Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa

4
Valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

 

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

 

 

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon Elä ja Asu Oy:n omistus ja toimiala

 

Espoon Elä ja Asu Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 50 kpl.  

 

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 1 §:n mukaan aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa yhteisöjen ja tilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

 

Toimivalta

 

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

 

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

 

 Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

 

 Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

 

Espoon kaupunki: kolme jäsentä, joiden joukosta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 

  Olli Isotalo, viran puolesta

  Ari Konttas, viran puolesta

  Sanna Svahn, viran puolesta

 

Kok., SDP, PS ja RKP yksi jäsen kustakin puolueesta

 

  Kristiina Mustakallio, Kok.

  Helena Haapsaari, SDP

  Joni Raatikainen, PS  

  Gustav Båsk, RKP

  

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

 

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytyminen

 

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu palkkioryhmään 2. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vahvistettavat palkkiot

 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan vahvistettavaksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä jäsenten hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format
©