Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 14.11.2022/Paragraf 74

2515/02.02.02/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 74

§ 74

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Konserniraportti tammi-syyskuu 2022 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 27 kpl (68 %). Seitsemän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan kuuden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta:

- Espoo Catering: tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus

- Espoon kaupunginteatteri: toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen

- Espoon kaupunginteatteri: asiakastyytyväisyys

- HUS: tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi

- HUS: HUS ei ylitä talousarviota

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Yhtiön tuottavuuden mittarina käytetyn käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden lopulla negatiiviseksi sen ollessa vuoden 2021 tilinpäätöksessä 0,2 % liikevaihdosta. Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen henkilöstön fiilismittarissa työtyytyväisyys (41 %) on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa (51 %) matalampi.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kuluvan vuoden asuntojen kumulatiivinen käyttöaste on tavoitearvossaan (98,5 %) ja sen odotetaan pysyvän vähintään toteutuneella tasolla. Myös asiakaskokemus (NPS-kyselystä +40) ja kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi (27,9 kWh/Rm3) ovat tavoitearvoissaan. Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä asuntoaloituksia on toteutunut 300 kpl. Asunnontuotannon aloitusten liukuvan keskiarvon vuoden 2022 lopulla ennustetaan olevan 406 kpl.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositasolla, vaan kumulatiivisesti. Talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus (10,6 %) ylittää hieman tavoitearvon (enintään 10 %). Toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ja seuraamisen indikaattoreita muodostetaan loppuvuoden aikana erityisesti asiakasarvon ja -kokemuksen todentamiseen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Kiinteistöjä omistaville yhtiöille asetettu tavoite toteutuu suunnitellusti. Fortumin kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettyjä kohteita energiatehokkaampia.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-välillä alkaa 3.12.2022. Kivenlahden liityntäpysäköintilaitoksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023.

Muut toteutumatta jäävät tulostavoitteet

Espoon kaupunginteatterin omarahoitusosuus on kolmannella vuosineljänneksellä ollut n. 11 % ja koko vuoden 2022 osalta myös 11 % (vuoden 2022 talousarvio: 17.3 % ja vuoden 2019 tilinpäätös: 20,3 %). Asiakastyytyväisyyskyselyssä 63 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen (toisella kvartaalilla vastaava luku oli 83 %).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) toimina ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti johtuen mm. alkuvuodesta toimintaa kuormittaneesta koronapandemiasta, hoitohenkilökunnan lakosta sekä ylitä- ja vuoronvaihtokielloista. HUS:n vuoden 2022 kolmannessa ennusteessa loppuvuoden tulos on 136,1 milj. euroa alijäämäinen.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi