Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 15.04.2024/Paragraf 19

Asianumero 1265/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 19

§ 19

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (myöh. Uuvin) valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka

Uuvin valtuuskunnan kokous pidetään 22.4.2024 klo 16.30 alkaen Valimo21 -auditoriossa, Valimotie 21, Helsinki.

Uuvin toiminta-ajatus ja jäsenkunnat

Uuvi luo monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista.

Uuvin jäsenkunnat ovat Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2023 toimintakertomuksen mukaan ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio näyttää vuoden 2023 alueiden käyntimäärälukujen valossa jatkuvan edellisvuoden tapaan "uuden normaalin" tasolla. Uuvin alueverkoston suosituimpia alueita olivat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (Inkoo-Siuntio) noin 87 000 käyntiä, Porkkalanniemi (Kirkkonummi) noin 80 000 käyntiä sekä Sarvikallio (Tuusula) noin 67 000 käyntiä. Varlaxuddenin (Porvoo) käyntimäärät ovat kasvaneet yli 60 prosenttia edellisestä vuodesta noin 51 000 käyntiin.  Uusi pohjoisosan reitti uusine palveluineen on Uuvin mukaan lisännyt alueen vetovoimaa Alueiden käyttöön ja käytön muutoksiin liittyen Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3-tutkimuksesta löydettävät ulkoilulajien muutosten trendit näyttävät toteutuvan alueiden käyttötavoissa tutkimuksesta ennakoitavalla tavalla. Retkeilypainotteisen käytön, yönyliretkeilyn sekä maastopyöräilyn lisääntyminen ovat selkeitä kehityskulkuja myös Uuvin alueverkostolla. Uuvi pyrkii toimintakertomuksen mukaan vastaamaan muuttuvaan kysyntään alueiden suunnittelulla ja palvelutarjonnalla tarpeita vastaavasti.

Toimintakertomuksen mukaan Uuvi koordinoi jo viidettä vuotta luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua kehittävää seudullista verkostoyhteistyötä. Tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa tunnistetaan yhteisiä haasteita, sitoudutaan ratkaisemaan niitä yhdessä sekä luodaan organisaatio- ja toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksien toimintamalleja. Yhteistyössä ovat mukana kaupungit ja kunnat, Metsähallitus, Uudenmaan liitto sekä Suomen Latu.

Uuvi hankki omistukseensa Lohjanjärvellä sijaitsevan Ollisaaren vuodenvaihteessa 2022-2023. Ollisaarta kehitetään Uuvin mukaan osallistavasti ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Itäisen Uudenmaan osalta neuvottelut aluehankinnoista ovat toimintakertomuksen mukaan kariutuneet toistaiseksi.

Vuonna 2023 seudullisessa verkostoyhteistyössä siirryttiin Uuvin mukaan uudenlaiseen toimintamalliin. Yhteistyöverkostoa laajennettiin Helsingin seudun Viherkehän kunnista koko Uudenmaan laajuiseksi.

Uuvi.fi -palvelua kehitetään yhteistyössä kuntien, Metsähallituksen ja Uudenmaan liiton kanssa ja se on vakiinnuttanut asemansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintakertomus hyväksytään.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Uuvin operatiivinen toiminta toteutui vuonna 2023 varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tulos jäi noin -14 000 euroa talousarviossa ennakoidusta. Uuvin koko tilikauden tulos oli kuitenkin

57 558,01 euroa ylijäämäinen johtuen investointirahaston laskennallisista rahoitustuotoista.

Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 201 070,76 euroa.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Uuvin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2023 tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2023 ylijäämä 57 558,01 euroa kirjataan toimintapääomatilille, merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja otetaan käsittelyyn vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2025-2029 sekä taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi

Uuvin sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Strategiansa mukaisesti Uuvin tehtävänä on edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Uuvilla on erityinen rooli luonnon virkistyskäytössä seudullisesta näkökulmasta sekä kuntien yhteisenä olosuhteiden tuottajana, että alan toimijoiden yhteisenä viestijänä ja yhteistyön koordinoijana. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 40 aluetta.

Uuvin pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat noin 90 prosenttia Uuvin vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Valtuuskunta päätti taloussuunnitelmassa 2023-2027 maksutason korottamisesta vuodesta 2024 eteenpäin, mutta keväällä 2023 kuntatalouden epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutasoa päätettiin kuitenkin laskea vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Näkymät eivät ole Uuvin mukaan viime vuodesta juuri kirkastuneet, joten vuosien 2025-2029 taloussuunnitelmassakaan ei esitetä kuntamaksutason nostoa.

Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista toimintaa on näin ollen Uuvin taloussuunnitelman mukaan rahoitettava siirtämällä osa investointimaksutulosta palvelumaksuun. Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan vuosittain 0,01 euroa/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 euroa/vuosi suunnitelmakauden ajan. Kuntamaksutaso pysyy siten koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa Uuvin mukaan alueiden ylläpitotasoa ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä.

Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu oli vuonna 2023 vuonna 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa/asukas eli yhteensä 0,62 euroa/asukas, vuonna 2024 investointimaksu on 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,54 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas. Ohjeellisen taloussuunnitelman mukaan Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu vuonna 2025 on 0,06 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa eli yhteensä 0,61 euroa, vuonna 2026 investointimaksu on 0,05 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,56 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2027 investointimaksu on 0,04 euroa ja palvelumaksu on 0,57 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2028 investointimaksu on 0,03 euroa ja palvelumaksu 0,58 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas ja vuonna 2029 investointimaksu on 0,02 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,59 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas.

Espoon kaupunki on aikaisempina vuosina kiinnittänyt huomiota Uuvin vahvaan taloudelliseen asemaan. Uuvi tulee Espoon kaupungin tekemän arvion mukaan hyvin toimeen olemassa olevalla varallisuudellaan.

Espoon kaupungin asukasmäärä on jo pidempään kasvanut vuosittain merkittävästi. Samalla Espoon kaupungin nettomääräiset asukasmäärään sidotut kuntamaksut Uuville ovat kasvaneet vastaavasti.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2025-2029 ja päättää, että vuoden 2025 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

Hallituksen jäsenen valinta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsen Oona Käyhkö on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen. Sääntöjen 7 §:ssä on määritelty kuntaryhmittely, jonka mukaan yhdistyksen hallituksen jäsenet tulisi valita. Käyhkö on ollut hallituksessa Helsingin kaupungin edustajana. Helsingin kaupunki on kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 11.3.2024/§ 24 päättänyt nimetä Helsingin edustajaksi Oona Käyhkön tilalle Sari Nokkasen.

Hallituksen varajäsenen valinta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen Uudenmaan liiton varajäsen Juha Eskelinen on jäänyt eläkkeelle ja ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Eskelinen on ollut hallituksessa Uudenmaan liiton edustajana. Uudenmaan liiton johtoryhmä on päättänyt 12.2.2024 nimetä Juha Eskelisen tilalle Johanna Juseliuksen.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi