Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 13.05.2024/Paragraf 25

Asianumero 1706/02.02.02/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 25

§ 25

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2024 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 32 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 23 kappaletta. Yhden tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta ja seitsemän tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

 Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -tavoitteen asuntoaloitusten liukuvan keskiarvon laskenta on nollattu vuoden 2024 alusta alkaen valtuuston päättämien Asumisen ja maankäytön periaatteiden johdosta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Päivittäisen asiakaspalautteen kehittymistä haastaa asiakaspalautteiden lukumäärän ja ruoan maun arvosanan lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Länsimetro Oy

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon ja tuottavuuden kasvun tulostavoitteen ei arvioida toteutuvan, mihin vaikuttaa ennustettu tilikauden alijäämä. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien osuus selviää toisen kvartaalin raportointiin.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tulostavoitteiden toteutumista haastavat alkuvuonna edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempänä toteutunut kävijämäärä sekä ensikertalaisten seurannan tekniset ratkaisut. Tunnettuuden kasvattamistavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon teatterin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Omarahoitusosuuden kasvattamisen riskiksi on tunnistettu myyntitavoitteesta jääminen loppuvuoden aikana.

HSL ja HSY

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-raportilla seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa ja taloutta.

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tulostavoitetta, joista kahden arvioidaan toteutuvan täysin ja neljän osittain. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen ja HSY:llä yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysasteen kasvattamiseen sekä laskuttamattoman veden osuuden pienentämiseen verkostoon pumpatusta vesimäärästä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi