Fullmäktige
Protokoll 13.06.2022/Paragraf 81

276/02.02.02/2022

Fullmäktige 13.06.2022 § 81

§ 81

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

Förslag Stadsstyrelsen

Behandling Ordförande för fullmäktiges förhandlingskommitté Kajava föreslog understödd av fullmäktiges ordförande Limnell m.fl. följande ändring:

Följande mätare/bedömningskriterium stryks ur Esbo stads resultatmål: "95 procent av de åtgärder som ingår i planläggningens arbetsprogram genomförs under året."

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Kajavas förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige enhälligt hade godkänt det och stadsstyrelsens förslag till övriga delar.

Beslut

Redogörelse 1. Första delårsrapporten 2022

Folkmängden beräknas överstiga 300 000 på sommaren

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade Esbos befolkning med 1 302 personer till utgången av mars, vilket är 233 personer flera än motsvarande period 2021. Enligt förhandsuppgifterna var folkmängden 298 434 personer i slutet av mars 2022.

Fortfarande fler arbetslösa än före coronaviruspandemin

Andelen arbetslösa av arbetskraften var 8,4 procent i slutet av mars 2022, det vill säga 3,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 9,5 procent i mars. Tre år tidigare, då coronapandemin inte påverkade sysselsättningsläget, var andelen arbetslösa av arbetskraften 7,5 procent i Esbo. Antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo var 12 612 personer i slutet av mars 2022, det vill säga 28 procent (4 889 personer) mindre än ett år tidigare. Antalet var dock större än tre år tidigare, då antalet arbetslösa var 10 736. I slutet av mars var 787 personer permitterade, det vill säga 6 procent av de arbetslösa.

Konsekvenser av coronaviruspandemin och Rysslands anfall mot Ukraina för verksamheten och ekonomin 2022

Fullmäktige beslutade i budgeten för 2022 att dispositionsplanen för välfärds- och hälsosektorn samt sektorn för fostran och lärande granskas i samband med den första och andra delårsrapporten 2022 på grund av osäkerhet när det gäller coronapandemin och coronaunderstöd, arbetsmarknadslösningen, tillgången på personal och finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

I delårsrapporten utreds pandemins konsekvenser för verksamheten och ekonomin per sektor. Staten fortsätter att ersätta kommunerna för direkta kostnader för pandemin också 2022. Staten har också förbundit sig att ersätta kommunerna för kostnaderna för service för personer från Ukraina som söker asyl eller tillfälligt skydd.

En del, 3,2 miljoner euro, av det coronastöd som beviljades sektorn för fostran och lärande hösten 2021 överfördes att användas åren 2022-2023. Av dessa ingår 1,5 miljoner euro i dispositionsplanen. Staden har för 2022-2023 beviljats över 10 miljoner euro i statsunderstöd som inte ingår i dispositionsplanen och ytterligare 2,5 miljoner euro har sökts men inte beslutats ännu. För finsk grundläggande utbildning föreslås i samband med första delårsrapporten, i enlighet med understödet för utveckling av undervisningens kvalitet, en höjning av anslagen med 1,8 miljoner euro för intäkter och kostnader 2022. Användningen av andra understöd preciseras under våren och förslag till höjning av anslagen kommer att läggas fram i samband med den andra delårsrapporten.

Från Ukraina har efter krigets början hittills cirka 50 elever antagits i finska grundskolor och några har sökt sig till gymnasier i Esbo. Andra personer som kommer från Ukraina under 18 år som passerat åldern för grundläggande utbildning har man strävat att hänvisa till lämplig utbildning, även om de inte är läropliktiga, eftersom de saknar hemkommun. Ordnande av grundläggande utbildning för barn som flytt från Ukraina ökar kostnaderna med uppskattningsvis cirka 0,5 miljoner euro. I samband med delårsrapporten föreslås en höjning av anslaget, statens ersättningsprinciper och ersättningsnivå klarnar senare.

Till småbarnspedagogik och förskoleundervisning har man antagit 15 barn fram till mitten av maj. Av dessa talar hälften ukrainska och hälften ryska. För närvarande finns det dessutom ett tiotal oplacerade barn och sökande till hösten.

De ökade intäkterna av samfundsskatten och vinsten av försäljningen av Kiinteistö Oy Espoon sairaala förbättrar intäktsprognosen.

Verksamhetsbidragets underskott förutspås bli nästan 21 miljoner euro större än budgeterat. Enligt läget i slutet av april beräknas de externa verksamhetsintäkterna överskrida budgeten med cirka 58,4 miljoner euro. Coronaunderstödet av staten torde komma att uppgå till 44 miljoner euro. Dessutom överskrids intäkterna av bland annat avtalsbyggande, på grund av den beredning av välfärdsområdet som faktureras och på grund av statsunderstöd. Inkomstbudgeten för tjänster som erbjuds personer från Ukraina som söker asyl och tillfälligt skydd ingår inte i prognosen.

De externa verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med 78 miljoner euro. Av detta är cirka 44 miljoner euro coronakostnader, 4,6 miljoner euro stadens arbetsmarknadsstödsandel, cirka 7 miljoner euro köpta familje- och socialtjänster och 6,8 miljoner euro äldreomsorg. I prognosen för verksamhetskostnaderna ingår en uppskattning på 0,5 miljoner euro för undervisning av barn från Ukraina som ansöker om asyl eller tillfälligt skydd, som staten har förbundit sig att ersätta fullt ut.

Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) uppgår i januari-april till ett belopp av 708 miljoner euro, 8 procent mer än ett år tidigare.

Finansministeriet har höjt prognosen för intäkterna av samfundsskatten 2022 med 630 miljoner euro. Av detta föranleds 480 miljoner euro av komplettering av förskott för 2021 och 140 miljoner euro av att prognosen för utvecklingen 2022 ser bättre ut. Prognosen för samfundsskatteintäkterna är 170 miljoner euro, cirka 40 miljoner euro över budgeten. Prognosen för kommunalskatteintäkterna 2022 är 1 445 miljoner euro, cirka 7 miljoner euro över budgeten. Skatteintäkterna uppskattas uppgå till sammanlagt 1 751 miljoner euro och statsandelarna till 161,7 miljoner euro. Skattefinansieringen uppskattas överskrida budgeten med cirka 53 miljoner euro.

Fondernas marknadsvärde minskade januari-mars med cirka 32,8 miljoner euro. Största delen berodde på investeringsfonden för basservice och markanskaffning, som hade högre risknivå än andra fonder. Dess marknadsvärde minskade under början av året med cirka 4,2 procent. Intäkterna av de tre övriga fonderna varierade mellan -1,4 procent och +0,1 procent.

Avskrivningarna beräknas genomföras på en nivå av 198 miljoner euro.

Extraordinära intäkter är vinsten av försäljningen av Kiinteistö Oy Espoon sairaala, 74 miljoner euro.

Resultatet förutspås utifrån läget i april bli 115 miljoner euro. I resultatprognosen saknas effekten av löneuppgörelsen samt en uppskattning av den höjning av kostnadsnivån som kriget orsakar. Utan försäljningsvinst vore resultatet cirka 40 miljoner euro.

Investeringarna torde bli cirka 289 miljoner euro. Genomförandet av Esbo lokalers investeringsprogram framskrider, men anslagen för nybyggnad torde underskridas med cirka 26 miljoner euro på grund av flyttade och försenade projekt. Situationen inom byggbranschen och höjningar av materialprisen, särskilt trä och stål, har minskat entusiasmen att lämna in anbud och höjt priset på de byggentreprenader som det bjudits på. Krigssituationen i Europa påverkar genom tillgången på material entreprenadpriserna och projekt kan flyttas eller bli ogenomförda.

.

Fullmakten för nya lån uppgår till 220,0 miljoner euro i budgeten för 2022. Budgetlån har inte lyfts i början av året på grund av god likviditet i stadens kassa. Det är möjligt att lånefullmakten för 2022 inte behöver användas.

Ekonomin för 2022 torde bli bättre än man räknat med i budgeten, i synnerhet på grund av den av finansministeriet uppskrivna prognosen för samfundsskatteintäkterna och på grund av vinsten av försäljningen av Esbo sjukhus. Den höjning av kostnadsnivån som beror på Rysslands anfall märks i april först i prognosen för investeringskostnaderna och det finns ännu inga uppgifter om löneuppgörelsen. Resultatprognosen uppdateras månatligen när uppgifterna kompletteras.

2. Esbo stads koncernrapport

I Esbo stads koncernrapport granskas hur de resultatmål som fullmäktige ställt för koncernsammanslutningarna har nåtts. Rapporten för januari-mars 2022 innehåller uppgifter om utfallet av målen och ekonomin samt en prognos över utfallet på årsnivå. Av fullmäktiges mål för koncernsammanslutningarna torde 26 av 40 mål uppnås fullt ut på årsnivå. Nio mål torde uppnås delvis. Följande fem mål torde inte nås:

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: "Säkerställande av ekonomins balans"

- Enter Esbo: "Vi bygger hållbar tillväxt i Esbo genom att locka övernattande besökare och resenärer till Esbo"

- Esbo stadsteater: "Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften"

- Esbo stadsteater "Ökning av andelen av verksamheten som finansieras med eget kapital" samt

- samkommunen HNS: "Produktiviteten ökar minst en procent".

Den huvudsakliga orsaken till att målen torde förbli ouppnådda är coronapandemin, som fortfarande, i synnerhet i början av året påverkat sammanslutningarnas verksamhet. Även de indirekta effekterna av kriget i Ukraina märks i de uppåt justerade kostnadsprognoserna.

  3. Stadens resultatmål 2022

Berättelsen om Esbo godkändes av fullmäktige 25.10.2021. Beslutet om Berättelsen om Esbo försenades på grund av att fullmäktigevalet senarelades. Därför var de resultatmål som presenterades i samband med stadens budget ännu inte i sin slutliga form.

I budgeten konstaterades följande om stadens resultatmål:

I tabellerna visas med kursivering de nya resultatmål och mätare som togs fram vid budgetförhandlingarna. Avsikten är att de preciseras i samband med den första delårsrapporten 2022. Samtidigt preciseras också mätarna för de övriga resultatmålen.

Den tekniska kvaliteten på resultatmålen och mätarna för uppnåendet har förbättrats. När processen och omvärlden har förändrats har två nya resultatmål presenterats. Det ena hänför sig till stadens roll i fråga om flyktingar som kommer från Ukraina och det andra till stadens påverkansmål och förbättring av ekonomiska verksamhetsförutsättningar för detta.

4. Indikatorer för Berättelsen om Esbo

Berättelsen om Esbo godkändes av fullmäktige 25.10.2022. Vid beslutsprocessen gav stadsstyrelsen följande anvisningar till stadsdirektören:

Dessutom uppmanar stadsstyrelsen stadsdirektören att bereda mätare och indikatorer för fullmäktigeperiodens mål samt uppföljning av dessa så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut i samband med beslutet om budget och ekonomiplan.

Ärendet togs upp i samband med budgeten 8.12, då fullmäktige fick följande information:

Staden utvecklar ledning av verkningsfullhet. För utvärderingen av uppnåendet av fullmäktigeperiodens mål kommer indikatorer att utvecklas och väljas under början av året. Arbetet baserar sig på ett samarbete med Teknologiska forskningsanstalten VTT. Läget för genomförandet av Berättelsen om Esbo och dess mål under fullmäktigeperioden kommer att följas upp och utvärderas årligen. Till fullmäktige rapporteras om detta i första delårsrapporten.

Arbetet med de indikatorer som beskriver genomförandet av Berättelsen om Esbo har fortsatt aktivt. De slutliga indikatorerna är ännu inte klara, men det finns en första version som ger en bild av resultatet. Indikatorerna baserar sig på verkstäder om slagkraft, som har hållits flera gånger tillsammans med experter i Esbo. Grunden för analyserna av slagkraften har tagits fram i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT. Avsikten är att härnäst ordna ett evenemang om slagkraft tillsammans med fullmäktige.

5. Ändringar i budgeten

Nämnden för fostran och lärande

Finsk grundläggande utbildning torde överskrida intäkterna med 3,3 miljoner euro. Av överskridningen beror 1,8 miljoner euro på större statsunderstöd än väntat, närmast det nya jämlikhetsunderstödet. Av överskridningen beror 1,5 miljoner euro på ändringar i ordnandet av eftermiddagsverksamhet när intäkterna av klientavgifterna helt överfördes till staden. Anslagen torde överskridas i motsvarande mån med cirka 3,3 miljoner euro. Av detta beror 1,8 miljoner euro på ett nytt jämlikhetsunderstöd, 1,0 miljoner euro på ändringar i ordnandet av eftermiddagsverksamhet och 0,5 miljoner euro på ordnandet av grundläggande utbildning för barn som flytt från Ukraina.

Andrahandsuthyrning

Bostadsenheten vid stadsmiljösektorns stab hyr ut stöd- och servicebostäder vidare till välfärds- och hälsosektorns klienter samt hyr ut personalbostäder till Esbo stads anställda. Stöd- och servicebostäderna ägs av Esbo stad, Esbo bostäder Ab och Y-stiftelsen. Personalbostäderna ägs av Esbo stad. Uthyrningen av stöd- och servicebostäder överförs till välfärdsområdet i början av 2023.

Fullmäktige godkände 28.2.2022 ändringar i i förvaltningsstadgans III 5 kap. (välfärds- och hälsosektorn) och 7 kap. (stadsmiljösektorn) om vidareuthyrning av stöd- och servicebostäder som en förberedelse för överföringen till välfärdsområdet 1.5.2022. Ändringarna trädde i kraft 1.5.2022.

Vidareuthyrningen av bostäder överfördes till välfärds- och hälsosektorns stab. Samtidigt överförs uthyrningen av personalbostäder till affärsverket Esbo lokaler.

Det föreslås att överföringens verkningar på budgeten 2022 ska beslutas i samband med denna delårsrapport. Anslagsändringarna är följande:

Investeringar

91 Immateriella tillgångar

Anslagen för anslagen för IKT torde enligt en uppskattning just nu överskridas med cirka 2,8 miljoner euro. Investeringarna i reformen av ledning och ekonomistyrning (Joto-projektet) torde överskridas med cirka 2,5 miljoner euro. Överskridningen beror på att Joto-projektet försenades när en del betalningsposter för 2021 överfördes till 2022 och på tilläggsanskaffningar för Joto-projektet (stöd för testning, begäran om ändringar, lösning för vägledning av slutanvändarna, konsultering om tilläggsstöd). Dessutom förbereder sig staden på den förändrade cybersäkerhetssituationen med ytterligare anslag för den tekniska informationssäkerheten på 0,3 miljoner euro.

94 Fasta konstruktioner och anläggningar

Enligt bestämmelserna om budgetens bindande verkan kan stadsstyrelsen öka anslaget i uppgiftsområde 948 HA Kommunaltekniska avtal om inkomstbudgeten ökas lika mycket. Tekniska nämnden föreslår en höjning av inkomstbudgeten för avtalsbyggande inom driftsekonomin med 5 miljoner euro samt en motsvarande höjning av anslaget för avtalsenlig kommunalteknik.

Affärsverket Esbo lokaler

Esbo sjukhus såldes 10.3.2022. Av stadens finansieringsvederlag bokfördes i balansräkningen låneamorteringens andel, som är 7,2 miljoner euro i budgeten 2022. Efter försäljningen bokförs motsvarande kostnad som hyra som tas ut av den nya ägaren.

Esbo lokalers resultatmål minskas med 7,2 miljoner euro och aktieinvesteringarna minskas med 7,2 miljoner euro.

I år överförs 3,12 miljoner euro av oanvända anslag för byggprojekt till följande projekt:

Kungsgårdsskolan och daghem, 1,8 miljoner euro

Ombyggnad av lägercentrumet i Luk, 0,8 miljoner euro

Metsolan päiväkoti, 0,27 miljoner euro

Tekniksepareringen för Keinumäen koulu, 0,25 miljoner euro.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 6.6.2022 § 191

Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

Stadsstyrelsen godkänner följande ökningar och överföringar av anslag och inkomstbudgeter:

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, HA Kommunaltekniska avtal en ökning av investeringsanslaget samt 41 Tekniska nämnden en ökning av inkomstbudgeten 5 miljoner euro.

Från Esbo lokalers investeringsprojekt 3821 Tähystäjän päiväkoti överförs:

1 800 000 euro till projekt 4336 Kungsgårdsskolan och daghem

800 000 euro till projekt 5004 ombyggnad av Luks lägercentrum

270 000 euro till projekt 3180 Metsolan päiväkoti

250 000 euro till projekt 4355 tekniken för Keinumäen koulu

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade första delårsrapporten 2022 för kännedom,

2

antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för januari-mars 2022 för kännedom.

3

godkänner stadens resultatmål 2022 enligt bilagan,

4

antecknar för kännedom beredningen av indikatorerna i Berättelsen om Esbo enligt bilagan,

5

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och resultatmål

driftsekonomin

29 Välfärds- och hälsosektorns stab

ökning av inkomstbudget och anslag för följande projekt:

Utvecklingsprojektet Boende hemma i framtiden: intäkter/kostnader 570 000 euro

Projektet Stöd för svenskspråkiga tjänster: intäkter/kostnader 150 000 euro

Programmet Finlands program för hållbar tillväxt: intäkter/kostnader 1 500 000 euro

29 Välfärds- och hälsosektorns stab

ökning av inkomstbudgeten 5 988 000 euro

ökning av anslaget 7 263 000 euro

31 Nämnden för fostran och lärande. finsk grundläggande utbildning

Ökning av inkomstbudgeten 3 300 000 euro

ökning av anslaget 3 300 000 euro

49 Övriga teknik- och miljötjänster, staben

minskning av inkomstbudgeten 6 817 000 euro

minskning av anslaget 8 933 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

Sänkning av ett bindande resultatmål 841 000 euro

(ökning av inkomstbudgeten 829 000 euro)

(minskning av anslaget 1 670 000 euro)

Sänkning av ett bindande resultatmål 7 200 000 euro

(ökning av anslaget 7 200 000 euro)

investeringar

Immateriella tillgångar

911 Allmän förvaltning, dataadministration

ökning av anslaget 2 800 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

Aktier och andelar

minskning av anslaget 7 200 000 euro

Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet.

Beslut

Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen 23.5.2022 § 168

Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä

Stadsstyrelsen godkänner följande ökningar och överföringar av anslag och inkomstbudgeter:

94 Fasta konstruktioner och anläggningar, HA Kommunaltekniska avtal en ökning av investeringsanslaget samt 41 Tekniska nämnden en ökning av inkomstbudgeten 5 miljoner euro.

Från Esbo lokalers investeringsprojekt 3821 Tähystäjän päiväkoti överförs:

1 800 000 euro till projekt 4336 Kungsgårdsskolan och daghem

800 000 euro till projekt 5004 ombyggnad av Luks lägercentrum

270 000 euro till projekt 3180 Metsolan päiväkoti

250 000 euro till projekt 4355 tekniken för Keinumäen koulu

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade första delårsrapporten 2022 för kännedom,

2

antecknar den bifogade koncernrapporten för Esbo stad för januari-mars 2022 för kännedom.

3

godkänner stadens resultatmål 2022 enligt bilagan,

4

antecknar för kännedom beredningen av indikatorerna i Berättelsen om Esbo enligt bilagan,

5

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och resultatmål

driftsekonomin

29 Välfärds- och hälsosektorns stab

ökning av inkomstbudget och anslag för följande projekt:

Utvecklingsprojektet Boende hemma i framtiden: intäkter/kostnader 570 000 euro

Projektet Stöd för svenskspråkiga tjänster: intäkter/kostnader 150 000 euro

Programmet Finlands program för hållbar tillväxt: intäkter/kostnader 1 500 000 euro

29 Välfärds- och hälsosektorns stab

ökning av inkomstbudgeten 5 988 000 euro

ökning av anslaget 7 263 000 euro

31 Nämnden för fostran och lärande. finsk grundläggande utbildning

Ökning av inkomstbudgeten 3 300 000 euro

ökning av anslaget 3 300 000 euro

49 Övriga teknik- och miljötjänster, staben

minskning av inkomstbudgeten 6 817 000 euro

minskning av anslaget 8 933 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

Sänkning av ett bindande resultatmål 841 000 euro

(ökning av inkomstbudgeten 829 000 euro)

(minskning av anslaget 1 670 000 euro)

Sänkning av ett bindande resultatmål 7 200 000 euro

(ökning av anslaget 7 200 000 euro)

investeringar

Immateriella tillgångar

911 Allmän förvaltning, dataadministration

ökning av anslaget 2 800 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler

Aktier och andelar

minskning av anslaget 7 200 000 euro

Behandling Ordföranden föreslog understödd av Tiina Elo att ärendet bordläggs.

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget.

Beslut

Stadsstyrelsen:

Ärendet bordlades enhälligt.

Beslutshistoria

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom