Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 11.09.2023/Paragraf 42

Asianumero 1493/02.02.02/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.09.2023 § 42

§ 42

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Konserniraportti tammi-kesäkuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan 24 kappaletta (Q1/2023: 23 kpl). Osittain arvioidaan toteutuvan 6 tulostavoitetta (Q1/2023: 8 kpl). Seuraavan tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta (Q1/2023: 0 kpl): HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen.

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tulostavoitteet ovat kesäkuun lopun tilanteen mukaan pääosin toteutumassa. Tilaaja-asiakkaiden antamaa yleisarvosanaa koskevan tavoitteen toteuma varmistuu loppuvuodesta kyselyn toteuttamisen jälkeen. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla koulujen lisääntyneiden ruokailijamäärien ja kasvaneiden ateriatilausten lukumäärän johdosta.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -tulostavoitetta on muutettu valtuuston 12.6.2023 hyväksymän Espoon maankäytön ja asumisen periaatteiden mukaisesti 300:aan asuntoaloitukseen vuodessa neljän edellisen vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna. Ennusteen mukaan liukuva keskiarvo on vuonna 2023 342 asuntoaloitusta vuodessa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti, mutta toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuuden toteutumisessa on epävarmuutta. Eronneiden osuus on kesäkuun lopun tilanteessa 8,3 %, kun tavoitearvo vuodelle 2023 on enintään 10 % kaikista opiskelijoista.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. LM2-hanke on valmistunut tavoitteiden mukaisesti, ja hankkeen osalta seurataan nyt takuuvaiheen tehtäviä. Valmistelut metron kapasiteetin kehittämishankkeeksi on aloitettu.

PKS-kuntayhtymät

Pääkaupunkiseudun kunnat Espoo, Helsinki ja Vantaa valmistelevat kaupunginvaltuustojen suurille kuntayhtymille (HSL ja HSY) asettamat tulostavoitteet yhteistyössä. Vuonna 2023 kaupungit pilotoivat yhteistä raportointia, jolla seurataan tulostavoitteiden toteutumista. Tammi-kesäkuun 2023 raportti on kokousasian liitteenä.

Kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteesta yhden arvioidaan jäävän toteutumatta. HSY:lle asetetun tulostavoitteen mukaan laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä tulee olla enintään 19 %. Vuoden 2023 ennusteen mukaan laskuttamattoman veden osuus tuotetusta vesimäärästä on n. 20 %.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi