Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 15.04.2025/Paragraf 13

Asianumero 728/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2025 § 13

§ 13

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Käsittely 

Päätös

Selostus 

 Y-Säätiön tarkoitus

Y-Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorituttaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoitusperiä.

 Vuosikokouksen rooli

Vuosikokoukselle on hyväksytty 3.3.2016 toimintasääntö Y-Säätiön hallituksessa. Sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokous antaa lausuman hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, lausuman talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja lausuman hallituksen jäsenten palkkioista. Vuosikokous valitsee myös hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä.

Vuosikokouksen jäseniin ei sovelleta johdon vastuuta koskevia vastuusäännöksiä. Säätiölaki ei ohjaa vuosikokouksen toimintaa. Vuosikokous ei ole säätiön johtoon kuuluva toimielin.

Lausuman antaminen hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä (liite 2)

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2024. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 vastaavat säätiön tarkoitusta eivätkä ne anna aihetta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

  Lausuman antaminen talousarviosta (liite 3) kuluvalle tilikaudelle

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut talousarvioon vuodelle 2025. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan talousarvio vuodelle 2025 vastaa säätiön tarkoitusta eikä se anna aihetta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

  Lausuman antaminen hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenten palkkio on 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja varapuheenjohtajalle 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu viimeksi 30.8.2018. Aiemmat vuosikokoukset ovat esityslistan (liite 1) mukaan pitäneet hallituksen jäsenten palkkioita tavanomaisina.

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous antaa lausuman hallituksen jäsenten palkkioista. 

  Hallitus

Y-Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä yli puolet edustavat muita kuin julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään 12 vuotta.

Y-Säätiön hallitus valittiin viime vuoden vuosikokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Espoon kaupunkia Y-Säätiön hallituksessa edustaa Jussi Koskinen (Kok.). Tässä vuosikokouksessa ei tehdä hallituksen kokoonpanoa koskevia päätöksiä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi