Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 15.05.2023/Paragraf 27

Asianumero 1553/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 27

§ 27

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Päätös

Selostus HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 26.05.2023, klo 10:30 - HSY:ssä Ilmalassa, osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki.

Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2022 olivat 404,2 milj. euroa, josta 291,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 102,5 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 5,8 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 212,6 milj. euroa, josta henkilöstökulut 48,6 milj. euroa, palvelujen ostot 99,5 milj. euroa, materiaalihankinnat 39,2 milj. euroa ja muut toimintakulut 25,3 milj. euroa.

Toimintakate oli 194,0 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 65,2 milj. euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,4 milj. euroa, rahoituskulut 67,6 milj. euroa.

Vuosikate oli 128,8 milj. euroa. joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2022 yhteensä 211,5 milj. euroa, josta 61 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 165 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 78 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12. oli 1 905 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 132 milj. euroa ja rahoituslaitoslainojen 693 milj. euroa sekä 80 milj. euroa kuntatodistuksia.

Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 116,4 milj. euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 12,1 milj. euroa ylijäämäinen.

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Vuoden 2022 toiminta

Vuoden 2022 toimintaympäristöä leimasivat lukuisat globaalit haasteet. Vaikutukset HSY:n operatiiviseen toimintaan ovat toistaiseksi jääneet lieviksi ja HSY:n operatiiviset toiminnot ja palvelutaso säilyivät hyvinä koko vuoden ajan. Sen sijaan energiahintojen ja materiaalien hintojen nousu vaikutti operatiivisiin kustannuksiin. Tuotannon kannalta tärkeissä aineissa ja materiaaleissa ei kuitenkaan ole ollut saatavuusongelmia. Nousseet korkokustannukset eivät vielä vuonna 2022 näy merkittävästi HSY:n rahoituskustannuksissa. Toimintaympäristön kasvaneet epävarmuudet ja kohonneet energia- ja materiaalikustannukset edellyttävät hyvää varautumista ja oman toiminnan tehokkuuden vaalimista myös tulevana

toimintavuonna 2023.

Puhtaan veden myynti oli 75,3 milj. m3, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Kiinteistöjen jäteastiatyhjennyksiä tehtiin noin 8,9 miljoonaa, mikä oli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Samanaikaisesti kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä on kuitenkin vähentynyt jätteiden lajittelun lisääntyessä.

Vuonna 2022 uudistettiin HSY:n strategia "HSY 2030 - yhdessä kestävään huomiseen". HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Strategian neljä painopistettä ovat ympäristövastuu, työn murros, kestävä talous ja asukaskokemus.

Strategiapäivityksen yhteydessä laadittiin HSY:n Vesi- ja Jätehuollon kymmenvuotiset investointistrategiat ja -suunnitelmat. Vesihuollon vuosien 2023-32 investointiohjelman suuruus on 1 752 milj. euroa jakautuen

kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin hankkeisiin. Jätehuollon investointisuunnitelman 2023-32 suuruus on 130 milj. euroa jakautuen aluepalvelulähtöisiin ja käsittelypalvelulähtöisiin investointeihin. Investoinnit ovat olennainen osa HSY:n strategian toteutusta. Vuoden 2022 investoinnit olivat 211 milj. euroa, mikä oli noin 9 % vähemmän kuin vuonna 2021. Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminta käynnistyi vuoden lopulla, kun yli 17 vuoden projekti valmistui. Jätevedet kääntyivät Suomenojan puhdistamolta kohti Blominmäkeä marraskuussa 2022.

Vuoden 2022 aikana valmistauduttiin biojätteiden erilliskeräyksen laajentamiseen koskemaan myös 1-4 asunnon kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vaiheittain vuosien 2023-24

aikana. Aiemmin biojätelajittelu on koskenut kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä.

Vuoden 2022 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee sen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

Varainhankintapolitiikka

Varainhankintapolitiikan tavoitteena on määrittää kuntayhtymän varainhankinnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan keskeiset periaatteet.

Rahoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntayhtymän palvelutoiminnan ja investointien edellyttämän rahoituksen varmistaminen

sekä maksuvalmiuden ylläpitäminen kaikissa markkinatilanteissa. HSY:n varainhankintaa ohjaavat varainhankinpolitiikan lisäksi HSY:n hallintosääntö ja vuosittaiset talousarviossa olevat rahoitusta ohjaavat linjaukset ja sitovuudet.

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy varainhankintapolitiikan liitteen mukaisesti. Uusi varainhankintapolitiikka tulisi voimaan 1.6.2023.

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta

Hallituksen jäsen Kari Kuusiston (Kok./Espoo) henkilökohtainen varajäsen

Mia Nores (Kok./Espoo) on pyytänyt 20.12.2022 saapuneella sähköpostilla

eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien

ja siitä mahdollisesti syntyvien intressiristiriitojen johdosta.

Mia Noreksen tilalle hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ehdotetaan Sini Juutia (Kok./Espoo).

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto (Kok./Espoo) on pyytänyt 11.4.2023

saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen jäsenen tehtävästä

henkilökohtaisten syiden vuoksi 1.9.2023 lukien.

Kari Kuusiston tilalle hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ehdotetaan Ville Laaksoa (Kok./Espoo).

Peruspääomalle maksettava korko

Kevätyhtymäkokouksen asialistalle kuuluu myös peruspääomasta päättäminen. Asiasta on päätetty vuoden 2020 kevätkokouksessa seuraavasti.

Korkoa perittiin vuodesta 2021 0,5 prosentin mukaan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 yhden prosentin mukaan. Vuodesta 2025 alkaen korko olisi 1,5 prosenttia.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi